Coordinador/a Unidad Técnica de PBC/FT - Despacho de Abogados

- Preparación de documentación para auditorías internas y externas, revisiones regulatorias y SEPBLAC. - Coordinación de la actividad diaria de la Unidad Técnica. - Elaboración de informes periódicos y revisión de indicadores de seguimiento. - Supervisión de la correcta aplicación de los procedimientos internos PBC/FT - Definición y mejora de procedimientos y controles internos. - Revisión de expedientes y apertura de nuevos clientes. - Actualización de manuales, matrices de riesgos y procedimi…