Analista De Aml Con Discapacidad

Consultoría informática precisa 5 puestos de analista de AML con discapacidad. FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO DE TRABAJO: - Atender, canalizar y dar respuesta a los requerimientos de información de las autoridades reguladoras y de supervisión (Sepblac, UIF, etc.). - Análisis y monitorización, supervisar transacciones complejas, investigar alertas de operaciones sospechosas y elaborar informes de comunicación por indicio (F22). - Due Diligence Avanzada (KYC/KYB). Ejecutar los procesos de debid…