Ekspert / Ekspertka ds. Monitorowania i Raportowania

Ekspert / Ekspertka ds. Monitorowania i Raportowania Miejsce pracy: Warszawa Twój zakres obowiązków Analiza oraz monitorowanie transakcji i klientów pod kątem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Przygotowywanie zawiadomień do GIIF o transakcjach klientów podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu Wsparcie procesu obowiązkowego raportowania transakcji do GIIF Weryfikacja Klientów pod kątem statusu PEP oraz dopasowania z listami sankcyjnymi Udział w przygotowywaniu rapo…