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Spezialist (m/w/d) Anti-Financial Crime - Retail Banking

BANKPOWER Personaldienstleistungen

Dortmund, Nordrhein-Westfalen49920 - 54960📅 7/10/2026

Descripción

Ihre Aufgaben auf einen Blick: Eigenständige Durchführung von Kundenüberprüfungen im Retailbanking zur Sicherstellung der Einhaltung von Geldwäsche-, Betrugs- und Sanktionsvorschriften Recherche, Analyse und Dokumentation relevanter Kunden- und Transaktionsdaten unter Beachtung nationaler und internationaler Regularien Proaktive Zusammenarbeit mit den Geldwäschebeauftragten und Compliance-Schnittstellen zur Identifizierung und Bewertung potenzieller Risiken Unterstützung bei der Weiterentwicklu…
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