Anti Financial Crime Intern

La Direzione AML è responsabile del controllo di secondo livello in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nel rispetto delle norme esterne ed interne. La risorsa inserita nel team affiancherà il Responsabile della u.o. Controllo del rischio di riciclaggio di denaro nello svolgimento dei principali compiti della struttura, quali: Monitoraggio del rischio AML/CFT Secondo la normativa interna di riferimento, gestire l'iter autorizzativo nei casi di apertura/manten…